Prevención de Lavado de Dinero

Servicios de diagnóstico, diseño e implementación del sistema de control interno para el cumplimiento de leyes y regulaciones para laprevención de lavado de dinero y activos, y financiamiento al terrorismo (PLDA/FT).

• Automatización de controles para monitoreo de transacciones
• Automatización de gestión de debida diligencia en listas de cautela 
• Implementación de matrices de riesgos 
• Diseño de control interno AML
• Entrenamiento recurrente a personal de áreas claves de cumplimiento (con apoyo de INSAFORP)